Створення: 09.04.2014

  • Титульний аркуш
    • Титульний аркуш звіту

      Генеральний директор       Михайлова Катерина Михайлiвна
      (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

            М.П.
       
      Д/н
        (дата)


      Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

      1. Загальні відомості
          Повне найменування емітента
          Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
          Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05507442
          Місцезнаходження емітента
           Територія (область) Херсонська область
           Район д/н
           Поштовий індекс 73036
           Населений пункт м. Херсон
           Вулиця, будинок вул. Перекопська, б. 162
           Міжміський код, телефон та факс (0552) 55-29-82, 51-64-42
           Електронна поштова адреса емітента maslozavodkherson@vatua.com
      2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
          Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
          Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
        (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
          Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.maslozavodkherson.vatua.com Д/н
        (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
    • Зміст

      1. Основні відомості про емітента:  
      а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
      б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
      в) банки, що обслуговують емітента;  
      г) основні види діяльності;  
      ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
      д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
      е) інформація про рейтингове агентство;  
      є) інформація про органи управління емітента.  
      2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
      3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
      4. Інформація про посадових осіб емітента:  
      а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
      б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
      5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
      6. Інформація про загальні збори акціонерів.
      7. Інформація про дивіденди.  
      8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
      9. Відомості про цінні папери емітента:  
      а) інформація про випуски акцій емітента;
      б) інформація про облігації емітента;  
      в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
      г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
      ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
      10. Опис бізнесу.
      11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
      а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
      б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
      в) інформація про зобов`язання емітента.
      12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
      13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
      14. Інформація про стан корпоративного управління.
      15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
      16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
      а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
      б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
      в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
      г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
      ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
      17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
      18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
      19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
      20. Основні відомості про ФОН.  
      21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
      22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
      23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
      24. Правила ФОН.  
      25. Річна фінансова звітність.  
      26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
      27. Аудиторський висновок.
      28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
      29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
      Примітки
      Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
  • Основні відомості про емітента
    • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

      Інформація відсутня
    • Інформація про збори акціонерів

      Інформація про загальні збори акціонерів

      чергові
      26-04-2013
      97
      Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт виконавчого органу про результати дiяльностi за 2012р. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу прибутку за 2012р. Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного загальних зборiв не надходило. Рiшення, прийнятi загальними зборами з питань порядку денного: 1. Звiт виконавчого органу прийняти до вiдома, затвердження звiту здiйснити пiсля звiтiв та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затвердженi. 3. З третього питання порядку денного рiшення не прийнято в зв'язку з тим, що бiльшiсть голосiв акцiонерiв утрималось. 
      ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
    • Інформація про засновників

      Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
      РВФДМУ по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
      д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
      Усього 0
    • Інформація про посадових осіб


      Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

      Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      Фiнансовий директор  Iванова Людмила Михайлiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 2 250 0.00775340853% 2 250 
      Голова Ревiзiйної комiсiї  Скиба Ольга Григорiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 27 0.0000930409% 27 
      Голова Наглядової ради  Кончиць Вiктор Андрiйович  д/н № д/н, виданий д/н 01-01-2001 Д/н 0 0%
      Член Ревiзiйної комiсiї  Лебеденко Валентина Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01-01-2001 Д/н 0 0%
      Член Наглядової ради  Овдєй Iгор Вiкторович  д/н № д/н, виданий д/н 01-01-2001 Д/н 0 0%
      Член Наглядової ради  Кончиць Iнна Валерiївна  д/н № д/н, виданий д/н 01-01-2001 Д/н 0 0%
      Член Наглядової ради  Обливальна Юлiя В'ячеславiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01-01-2001 Д/н 0 0%
      Член Наглядової ради  Шевчук Свiтлана Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н 01-01-2001 Д/н 0 0%
      Усього   2 277 0.00784644943 % 2 277 0 0 0
      Опис  

      Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Генеральний директор
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Михайлова Катерина Михайлiвна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1980
      Освіта Вища, Херсонський державний унiверситет
      Стаж керівної роботи (років) 12
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Оса-2", директор
      Опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: здiйснення адмiнiстративно-розпорядчого та господарського керiвництва поточною дiяльнiстю, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради, представництво Товариства у його вiдносинах з третiми особами. Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа обрана рішенням наглядової ради від 03.03.2011 р. на термін до переобрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 років, перелiк попереднiх посад: генеральний директор. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Фiнансовий директор
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Iванова Людмила Михайлiвна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1969
      Освіта Вища, Одеський державний унiверситет
      Стаж керівної роботи (років) 19
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський маслозавод", головний бухгалтер
      Опис Фiнансовий директор має допуск до всiєї фiнансової iнформацiї Товариства, вiдповiдає за достовiрнiсть її та за вирiшення всiх питань фiнансової дiяльностi Товариства. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства також входить в обов'язки фiнансового директора. Фiнансовий директор, за письмовим рiшенням Наглядової Ради Товариства, може виконувати всi або частину повноважень Генерального директора з обмеженнями, зазначеними у статутi, для чого йому видається вiдповiдна довiренiсть. Посадова особа отримує винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа призначена наказом керівника товариства від 04.04.2007 р. на невизначений термін. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 19 років, перелiк попереднiх посад: фінансовий директор. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Скиба Ольга Григорiвна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1958
      Освіта Середня-спецiальна, Херсонський кооперативний технiкум
      Стаж керівної роботи (років) 13
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський маслозавод", iнженер вiддiлу кадрiв
      Опис Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є: складання висновкiв до рiчних звiтiв i фiнансових документiв, балансу i звiтiв про отриманi прибутки i зазначенi збитки, а також документiв, що надсилаються до податкової iнспекцiї (далi - "Рiчнi звiти"), та надання iншої допомоги наглядовiй радi товариства, i посадовим особам у керiвництвi фiнансовими та податковими питаннями товариства. Ревiзор займається також перевiркою законних аспектiв дiяльностi директорiв товариства, посадових осiб i працiвникiв, i також може запропонувати скликати позачерговi збори акцiонерiв у випадках, коли нею виявлена загроза життєво важливим iнтересам товариства або зловживання щодо майна (коштiв) товариства з боку його службовцiв (працiвникiв). Винагороду отримує на посадi завiдуючої канцелярiї та начальника вiддiлу кадрiв у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 03.03.2011 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 13 років, перелiк попереднiх посад: завiдуюча канцелярiєю, начальник вiддiлу кадрiв. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Голова Наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кончиць Вiктор Андрiйович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1968
      Освіта Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
      Стаж керівної роботи (років) 14
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Комерцiйна фiрма "Корса Трейд", директор
      Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 03.03.2011 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 14 років, перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ "Комерцiйна фiрма "Корса Трейд" (м.Київ, вул. Мельникова, 12). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член Ревiзiйної комiсiї
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Лебеденко Валентина Василiвна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1951
      Освіта Середньо-спецiальна, Харькiвський технiкум м'ясо-молочної промисловостi
      Стаж керівної роботи (років) 4
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський маслозавод", ст. майстер виробничої дiлянки
      Опис Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є участь у перевiрках господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу у складi комiсiї перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 03.03.2011 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 роки, перелiк попереднiх посад: ст. майстер виробничої ділянки. Посад на інших підприємствах не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член Наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Овдєй Iгор Вiкторович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1970
      Освіта Середня спецiальна, Херсонський машинобудiвний технiкум
      Стаж керівної роботи (років) 14
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Корса Трейд-Фуд Спешелтис", заступник директора
      Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 03.03.2011 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 14 років, перелiк попереднiх посад: заступник директора. Особа займає посаду заступника директора ТОВ "Корса Трейд-Фуд Спешелтис"(м.Київ, вул. Артема, 103, в літ. "А"). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член Наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кончиць Iнна Валерiївна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1976
      Освіта Середня
      Стаж керівної роботи (років) 4
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Домогосподарка
      Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 03.03.2011 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 роки. Посад на інших підприємствах не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член Наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Обливальна Юлiя В'ячеславiвна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1977
      Освіта Вища, Херсонський нацiональний технiчний унiверситет.
      Стаж керівної роботи (років) 4
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський маслозавод", бухгалтер 1 категорії
      Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 03.03.2011 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 роки, перелiк попереднiх посад: бухгалтер. Посад на інших підприємствах не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член Наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шевчук Свiтлана Василiвна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
      Рік народження 1978
      Освіта Вища, Херсонський державний морський технiчний унiверситет iм Макарова
      Стаж керівної роботи (років) 4
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський маслозавод", економiст
      Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення разом директором про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана рішенням загальних зборів акціонерів від 03.03.2011 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 роки, перелiк попереднiх посад: економіст. Посад на інших підприємствах не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

      Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Корса Корпоративнi права" 36528983 м. Київ,д/н, 04107, м. Київ, вул. Печенiзька, 8 Д/н 28 112 562 97 28 112 562 0 0 0
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      д/н д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
      Усього  28 112 562 97 28 112 562 0 0 0
    • Інформація про юросіб, що надають послуги

       
      Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
      Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
      Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 01001, м.Київ, Б.Грiнченка, буд.3
      Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
      Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
      Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
      Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
      Факс 279-10-78
      Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
      Опис д/н 
       
      Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
      Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
      Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
      Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
      Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
      Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
      Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
      Факс 32-53-57
      Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
      Опис д/н 
  • Відомості про цінні папери емітента
    • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

      Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
      29-03-2011 19/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000117311 Документарна 0.25 29019495 7254873.75 100
      Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
  • Опис бізнесу
    • Опис бізнесу(текстова частина)

      Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Херсонський маслозавод" є пронаступником вiдкритого акцiонерного товариства "Херсонський маслозавод", заснованого на пiдставi установчого договору мiж Регiональним вiддiленням Фонду державного майна України по Херсонськiй областi i органiзацiєю орендарiв Орендного пiдприємства "Херсонський маслозавод", шляхом перетворення орендного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно з Декретами Кабiнету мiнiстрiв України "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств i їх структурних пiдроздiлiв, переданих в оренду" вiд 20.05.1993р. та "Про особливостi приватизацiї майна в агропромисловому комплексi" вiд 17.05.1993 р. 03 березня 2011 року загальними зборами акціонерів було прийнято рішення тип та найменування товариства привести у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: товариство стало публічним акціонерним товариством "Херсонський маслозавод" (скорочено: ПАТ "Херсонський маслозавод").
      Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом У складi пiдприємства знаходяться маслоцех, сироробний цех, гараж, дiлянка цiльномолочної продукцiї, а також обслуговуючi дiлянки: компресорного цеху, механiчного цеху, електроцеху, ремонтно-будівельні дiлянки.
      Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
      Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) У зв'язку з впровадженням норм Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку згiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" Товариством обрана наступна облiкова полiтика: Подавати рiчну фiнансову звiтнiсть за 2013 рiк згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та бухгалтерського облiку. За основу пiдготовки звiтностi взяти данi бухгалтерського облiку, який ведеться на пiдприємствi згiдно нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, з урахуванням коригувань та перекласифiкацiй. З метою достовiрного вiдображення даних при пiдготовцi звiтностi користуватися наступними нормами мiжнародних стандартiв: 1. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ При першому застосуваннi МСФЗ дiяти у вiдповiдностi до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. Облiкова полiтика подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та обєктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi власного капiталу вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 "Звiт про власний капiтал" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.00р.№91. На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" та №8 "Нематерiальнi активи". Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ "Херсонський маслозавод" нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. Облiк запасiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до П (С)БО № 9 "Запаси". Iнформацiя про виробничi запаси, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть" Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237. Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення "Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України" затвердженого Постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р. зi змiнами та положеннями. Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України" затвердженого Постановою Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р. Облiк, оцiнка, структура зобов'язань у звiтностi та бухгалтерському облiку визначенi вiдповiдно до нормативних документам, якi регламентують порядок бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi а також П(С)БО № 11"Зобов'язання" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20.
      Текст аудиторського висновку
      Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ПАТ "Херсонський маслозавод" виробляє наступний асортимент продукцiї: масло вершкове, сир сичужний твердий, продукт сирний з вмістом рослинних жирів. Ринками збуту є оптово-роздрiбнi пiдприємства торгiвлi України. По Херсонськi областi конкуренцiю товариству складають: ВАТ "Чаплинський маслозавод"; ПАТ "Новотроїцький маслосирзавод"; ТОВ "Данон Днiпро"; ВАТ "Цюрупинський маслозавод"; ПАТ "Каланчацький маслозавод".
      Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством були здiйсненнi такi основнi придбання активiв. В 2009 роцi було придбано: обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 84,3 тис.грн., здiйснена модернiзацiя обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 208,2 тис.грн., здiйснена модернiзацiя транспортних засобiв на суму 278,0 тис.грн., а також витрачено 222,9 тис. грн. на капiтальний ремонт виробничих цехiв. В 2010 роцi було придбано: обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 172,8 тис.грн., здiйснена модернiзацiя обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 206,0 тис.грн., придбано транспортних засобiв на 155,5 тис.грн, здiйснена модернiзацiя транспортних засобiв на суму 389,7 тис.грн., а також витрачено 510,8 тис. грн. на капiтальний ремонт виробничих цехiв, придбано малоцiнних необоротних активiв на суму 67,2 тис.грн. В 2011 роцi було придбано: обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 931,6 тис.грн., придбано транспортних засобiв на суму 20,0 тис.грн, здiйснена модернiзацiя обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 309,1 тис.грн., здiйснена модернiзацiя транспортних засобiв на суму 352,6 тис.грн., а також витрачено 376,1 тис. грн. на капiтальний ремонт виробничих цехiв, придбано малоцiнних необоротних активiв на суму 76,1 тис.грн. В 2012 роцi було придбано: обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 391,1 тис.грн., здiйснена модернiзацiя обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 352,9 тис.грн., здiйснена модернiзацiя транспортних засобiв на суму 519,4 тис.грн., а також витрачено 125,7 тис. грн. на капiтальний ремонт виробничих цехiв, придбано малоцiнних необоротних активiв на суму 37,1 тис.грн В 2013 роцi було придбано: обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 135,6 тис.грн., здiйснена модернiзацiя обладнання по виробництву сирiв твердих на суму 67,8 тис.грн., здiйснена модернiзацiя транспортних засобiв на суму 15,5 тис.грн., а також витрачено 10,0 тис. грн. на капiтальний ремонт виробничих цехiв, придбано малоцiнних необоротних активiв на суму 2,4 тис.грн. Значних відчужень будь-яких активів у звітному періоді товариство не здійснювало.
      Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
      Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть товариства є нестача молочної сировини та її висока вартiсть. Це пов`язано iз зменшенням поголiв`я крупної рогатої худоби у господарствах областi.
      Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звітному періоді сплачено штраф у сумі 585 тис. грн., який був накладений Державною податковою інспекцією у м. Херсоні ГУ Міністерства доходів і зборів України за порушення податкового законодавства.
      Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних та позикових коштiв у вигляді банкiвських кредитів та фінансової допомоги на зворотній основі.
      Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду товариство не має укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактiв).
      Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Планується збiльшити сировину базу, розширити асортимент продукцiї, пiдвищити конкурентноспроможнiсть продукцiї за рахунок пiдвищення iї якостi, розширити ринок збуту продукцiї.
      Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не здійснювало.
      Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент або його посадовi особи в звiтному перiодi небуло.
      Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі дн
    • Інформація про основні засоби та чисті активи

      Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
      на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
      1. Виробничого призначення:  6878  6675   0  0  6878   6675
        — будівлі та споруди  2612  2574  0  0  2612   2574
        — машини та обладнання  2496  2455  0  0  2496  2455
        — транспортні засоби  1486  1360  0  0  1486  1360
        — інші  284  286  0  0  284  286
      2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
        — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
        — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
        — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
        — інші  0  0  0  0  0  0
      Усього  6878  6675  0  0  6878  6675
      Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 13286 тис. грн., знос становить 6611 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 49,8 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.



      Інформація щодо вартості чистих активів емітента


      за звітний період за період попередній звітному
      9973 9718
      7255 7255
      7255 7255
      Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
      Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(9973.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(7255.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
    • Інформація про зобов'язання

      Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
      Кредити банку
        у тому числі:
      X 3000  X X
      Короткостроковий  28-11-2013  3000  19.5  28-11-2014 
      Зобов'язання за цінними паперами
        у тому числі:
      X X X
      за облігаціями (за кожним випуском): X X X
      д/н  Д/н  Д/н 
      за векселями (всього) X X X
      за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
      д/н  Д/н  X Д/н 
      Податкові зобов'язання X 416  X X
      Фінансова допомога на зворотній основі X 2368  X X
      Інші зобов'язання X 2197  X X
      Усього зобов'язань X 7981  X X
      Опис: До iнших зобов'язань включенi: - довгостроковi забезпечення в сумi 20 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 1931 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi в сумi 175 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами в сумi 7 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками в сумi 2 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 62 тис. грн. 
    • Інформація про істотні факти

      Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
  • Інформація про стан корпоративного управління
    • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

      Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
      Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
      1 2013 1 0
      2 2012 1 0
      3 2011 1 0
      Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
      Так Ні
      Незалежний реєстратор X
      Правління X
      Мандатна комісія, призначена правлінням
      Інше (запишіть) д/н 
      Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
         Так Ні
      Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
      Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
      У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
         Так Ні
      Підняттям карток X
      Бюлетенями (таємне голосування) X
      Підняттям рук X
      Інше (запишіть) д/н 
      Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
         Так Ні
      Реорганізація X
      Додатковий випуск акцій X
      Унесення змін до статуту X
      Обрання або відкликання членів спостережної ради
      Обрання або відкликання членів правління X
      Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
      Інше (запишіть) Позачерговi збори не проводилися.  
    • Cпостережна рада i ревізійна комісія

      Який склад спостережної ради?
      Кількість членів спостережної ради 5
      Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
      Кількість представників держави 0
      Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
      Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
      Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 5
      Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
      Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
         Так Ні
      Стратегічного планування   Х  
      Аудиторський   Х  
      З питань призначень і винагород   Х  
      Інвестиційний   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
      Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
         Так Ні
      Винагорода є фіксованою сумою   Х  
      Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
      Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
      Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
      Іншi (запишіть) д/н  
      Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
         Так Ні
      Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
      Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
      Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
      Відсутність конфлікту інтересів   Х  
      Граничний вік   Х  
      Відсутні будь-які вимоги Х    
      Іншi (запишіть) д/н  
      Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
         Так Ні
      Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
      Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
      Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
      Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
      Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
      Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
    • Повноваження органів та осіб

      Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
          Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
       1 Члени правління/директор      
       2 Загальний відділ      
       3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
       4 Юридичний відділ/юрист      
       5 Секретар правління      
       6 Секретар загальних зборів      
       7 Секретар спостережної ради      
       8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
       9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
       10 Інша посадова особа:       

      Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
        Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
      Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Ні  Так  Ні  Ні 
      Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
      Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання членів правління        
      Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання членів спостережної ради        
      Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
      Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
      Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні  Так  Ні  Ні 
      Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
      Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

      Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
      Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
    • Внутрішні документи, звітність та перевірки

      Які документи існують у вашому товаристві?
         Так Ні
      Положення про загальні збори акціонерів Х   
      Положення про спостережну раду Х   
      Положення про виконавчий орган (правління) Х    
      Положення про посадових осіб товариства Х   
      Положення про ревізійну комісію Х   
      Положення про акції товариства Х   
      Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
      Іншi (запишіть) д/н 

      Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
          Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
      1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Так 
      2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
      3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Так 
      4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
      5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
      6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

      Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
      Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
           Так Ні
      1 Не проводились взагалі   Х  
      2 Менше ніж раз на рік   Х  
      3 Раз на рік Х    
      4 Частіше ніж раз на рік   Х  

      Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
         Так Ні
      Загальні збори акціонерів   Х  
      Спостережна рада   Х  
      Правління/директор Х    
      Іншi (запишіть) д/н  

      Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
      З якої причини було змінено аудитора?
         Так Ні
      Не задовольняв професійний рівень   Х  
      Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
      Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
      Іншi (запишіть) Протягом останнiх трьох рокiв товариство не змiнювало аудитора.  

      Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
         Так Ні
      Ревізійна комісія Х    
      Спостережна рада   Х  
      Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
      Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
      Перевірки не проводились   Х 
      Іншi (запишіть) д/н  

      З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
         Так Ні
      З власної ініціативи Х    
      За дорученням загальних зборів   Х  
      За дорученням спостережної ради   Х  
      За зверненням правління   Х  
      На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
    • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

      Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
           Так Ні
      1 Випуск акцій   Х 
      2 Випуск депозитарних розписок   Х  
      3 Випуск облігацій   Х 
      4 Кредити банків Х    
      5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
      6 Іншi (запишіть) д/н  

      Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
      не визначились

      Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

           Так Ні
      Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
      З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
           Так Ні
      1 Не задовольняв професійний рівень особи    
      2 Не задовольняли умови договору з особою    
      3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
      4 Особу змінено на вимогу суду    
      5 Іншi (запишіть)  

      Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
      У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
      дату його прийняття Д/н 
      яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

      Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
      укажіть яким чином його оприлюднено
      товариство не має кодексу копоративного управлiння 
      Стан дотримання кодексу корпоративного управління
      товариство не має кодексу копоративного управлiння 
  • Річна фінансова звітність